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发表于2019-10-29 07:50:02
      

上海宝信软件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

证券代码:600845,900926证券缩写:宝信软件,宝信乙公告编号。:2019-035

上海宝信软件有限公司。

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因,夏宋雪董事长未能出席并主持本次股东大会。根据有关规定,五名董事共同推选朱湘凯董事主持股东大会现场会议。采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和1名参与者。夏宋雪董事、吴昆宗董事、张童眼董事、刘文新董事、吴斌独立董事、汪聪独立董事、苏勇独立董事、黄玉昌独立董事因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有2名现任主管和1名参与者。主管何美芬因工作原因不能出席本次会议。

3.董事会秘书卢志南出席了会议。公司的一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于聘请2019年财务和内部控制审计机构的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:调整限制性股票计划激励目标的提案

(二)累积投票议案的表决

3.00公司监事选举提案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

1.非累积投票提案的投票状况

2.累积投票提案的投票状况

3.00。提案名称:公司监事选举提案

(四)议案表决的相关信息

1.提案1和3是普通决议,由出席会议的股东所持表决权的一半以上通过。提案2是一项特别决议,由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.批准任命田健会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构;

3.批准以每股6.615385元的价格回购吕峰、魏伟、王祥、赵秀友持有的13万股限制性a股,并授权董事会在回购完成后修改公司章程关于注册资本和股本的相关规定;

4.第三项提案采用累积投票制,沈燕当选为公司第九届监事会监事。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海华成律师事务所

律师:钱梁军、吴月琴

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合相关法律法规和公司章程的规定。参加本次股东大会投票的人员资格合法有效;本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.上海宝信软件有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

上海宝信软件有限公司。

2019年10月18日

股票代码:a600845 b900926股票缩写:宝信软件宝信b号:p 2019-036

上海宝信软件有限公司。

通知债权人公告

一、通知债权人的理由

根据上海宝信软件有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月17日召开的2019年第二次股东特别大会通过的《关于调整限制性股票计划激励目标的议案》,本公司决定回购并注销已获准以每股6.615385元解锁的13万股a股限制性股票。公司回购13万股a股并注销后,将减少注册资本13万元。

二.债权人知道的信息

公司的回购将涉及注册资本的减少。根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规,公司特此通知债权人。公司债权人自收到公司通知之日起30日内,未收到通知的,自公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或根据有效债权文件及相关文件提供相应担保。如果债权人未能在期限内向公司申报债权,债权的效力不受影响,相关债务(义务)将继续由公司按照原债权文件中的约定履行。

债权人可以通过信函或传真声明如下:

1.申报时间:

2019年10月18日至2019年12月1日。申请以邮寄方式提出的,申请日期为邮寄日期。

2.联系信息

地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号董事会办公室

邮政编码:201203

电话:021-20378890

传真:021-20378895

特此宣布。

上海宝信软件有限公司。

董事会

2019年10月18日





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